كشفت وثائق وزارة العدل الأمريكية أن شركة الوساطة المالية “تشارلز شواب” حولت حوالي 27.7 مليون دولار نيابة عن جيفري إبستين لشراء قصر فخم في المغرب. وتُظهر الوثائق، التي نشرتها وكالة “رويترز”، كيفية إدارة “شواب” لأموال إبستين على مدى عدة أشهر، في وقت كان فيه تحت تدقيق عام بعد تقارير صحيفة “ميامي هيرالد” عام 2018.
وبحسب الوثائق، فتحت “شواب” في أبريل 2019 ثلاثة حسابات لشركات إبستين، منها حساب شركة “ساوثرن ترست” التي حاولت شراء قصر “بن النخيل” في مراكش. بين 26 يونيو و9 يوليو، أصدرت الشركة تعليمات بتحويل 12.7 مليون دولار باليورو، قبل أن تلغي الأمر لاحقًا، ثم أُرسل تحويل آخر بقيمة 14.95 مليون دولار لشراء نفس العقار رغم عدم وجود أموال كافية في الحساب.
وردت “شواب” عبر البريد الإلكتروني لـ “رويترز” بأنها أبلغت العميل بعد 60 يوماً بقرار إغلاق العلاقة، وأحالت المسألة إلى سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية، كما أُبلغت شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية عن المدفوعات في 13 يوليو 2019، بعد أسبوع من اعتقال إبستين.
يُذكر أن قصر “بن النخيل” يمتد على 4.6 هكتارات، ويضم جدرانًا مكسوة بالذهب، 60 نافورة، مسبحًا وجاكوزي، وحدائق تشمل مئات أشجار الزيتون و2000 نخلة، وقد تم بيعه لاحقًا إلى مشتري آخر.
المصدر: رويترز
