ألغت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) ترخيص بنك «إمباير»، بعد اتهامات أمريكية بدعمه كيانات مرتبطة بـروسيا وإيران.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد اقترحت سابقًا حرمان البنك السويسري من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، معتبرة أنه قدّم دعماً لجهات خاضعة لقيود وعقوبات.
وفي بيان رسمي، أكدت الهيئة السويسرية سحب الترخيص، مشيرة إلى أن التحقيقات خلصت إلى وجود قصور في البنية التنظيمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال داخل البنك، ما أتاح لعملاء الالتفاف على قيود تجميد الأصول.
ويعكس القرار تشددًا متزايدًا في الرقابة على المؤسسات المالية العاملة في سويسرا، خاصة في ما يتعلق بالامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال والعقوبات الدولية، في ظل تصاعد الضغوط الغربية المرتبطة بالملفات الروسية والإيرانية.
المصدر: نوفوستي
