تطرق تقرير لصحيفة “إل إنديبندينتي” الإسبانية إلى تحوّل خطير في بنية الجريمة المنظمة الدولية، حيث بدأ كبار تجار المخدرات الذين كانوا ينشطون في نقل الكوكايين إلى أوروبا يتخلّون عن التهريب المباشر لصالح دور جديد تماماً: تقديم الخدمات المالية لمنظمات إجرامية أخرى، في هيكل مالي سري أُطلق عليه “بنك دبي”.
ووفقاً للتقرير، هناك “حياة ثانية” لبعض كبار تجار المخدرات. فبعد سنوات من تكريس أنفسهم لإدخال الكوكايين إلى أوروبا، غيّر بعض أبرز الفاعلين في الجريمة المنظمة نشاطهم: يُبعِدون نقل المخدرات إلى مرتبة ثانوية، وينتقلون إلى تقديم خدمات لجرائم أخرى يحتاجونها لاستمرار عملهم. يموّلون الشحنات، وينقلون الأموال، ويحوّلون العملات المشفرة إلى نقد، وينشئون شركات، ويوفّرون الحسابات، ويغسلون الأرباح.
ويصف التقرير هذه القفزة بأنها انتقال من تاجر المخدرات إلى “مصرفي” المخدرات؛ وهي تجارة — وفقاً لما توضحه مصادر أمنية للصحيفة — تتيح تحمّل مخاطر أقل وتحقيق أرباح أكبر من المشاركة المباشرة في نقل المخدرات. وهذه هي بالتحديد جوهر العملية الأمنية الكبرى التي نفّذتها الشرطة الوطنية الإسبانية ضد البنية المالية لمنظمات كبيرة متخصصة في الاتجار الدولي بالكوكايين، والتي أتاحت توجيه ضربة لشبكة سرية تُعرف باسم “بنك دبي”، وهي نوع من نظام مالي موازٍ في خدمة منظمات إجرامية من مختلف الدول.
من السفينة “نيهير” إلى “بنك دبي”
بدأت العملية، التي نسّقتها النيابة الخاصة لمكافحة المخدرات ونُفّذت بالتعاون مع أجهزة شرطة دولية، في عام 2021 على خلفية اعتراض السفينة “نيهير”، التي كانت تحمل 1,835 كيلوغراماً من الكوكايين. انتهت السفينة بالغرق قبالة خيخون، ثم استعاد المحققون لاحقاً 1,650 كيلوغراماً أخرى كانت مخبأة في السفينة واستعادها أعضاء من المنظمة الإجرامية. في المجموع، كانت حوالي 3.5 أطنان من الكوكايين قد حُمّلت أصلاً في أمريكا الجنوبية.
لكن التحقيق في قضية “نيهير” سمح بالوصول إلى أبعد بكثير من المسؤولين عن النقل. فبسحب خيط المال، وصل العملاء إلى الذين كانوا يموّلون عمليات تجار مخدرات آخرين. وهناك ظهر “بنك دبي”.
“الجريمة في خدمة الجريمة”
يشرح المحققون أن هذه البنى تعمل وفق منطق “الجريمة كخدمة للجريمة”. فالمنظمات التي تحتاج إلى تمويل تلجأ إلى وسطاء متخصصين حسب المكان الذي تحتاج فيه إلى أموال. يمكن أن يدخل المال إلى بلد ما ويُعوَّض في بلد آخر، دون الحاجة إلى نقل كميات كبيرة من النقد فعلياً عبر الحدود. وهي بنية تحتية مالية بُنيت لكي يتمكن الاتجار بالمخدرات من العمل. ويقول المحققون: “بدون هذا التمويل، لا يمكن نقل هذه الشحنات من بلد إلى آخر”. ويتقاضى الوسطاء مقابل الخدمة. وقد تتراوح العمولات تقريباً بين 1.5% و10%-15%، حسب عوامل مثل البلد أو الضمانات أو مستوى الثقة بين الأطراف. ولا توجد تعريفة ثابتة لأن السعر يعتمد على العملية والمخاطر.
وفي المقابل، تستطيع المنظمة الإجرامية الوصول إلى النقد، والعملات المشفرة، والشركات، والحسابات المصرفية، والشيكات التجارية، أو الاستثمارات العقارية. فالمصرفية السرية لا تنقل الأموال فحسب، بل توفّر الأدوات اللازمة لإخفائها وإعادة إدخالها إلى الدورة الاقتصادية.
أكثر من 1000 بيتكوين لتمويل “نيهير”
كان أحد مفاتيح التحقيق هو تتبع أثر العملات المشفرة. فقد حدّد العملاء أكثر من 1000 بيتكوين، كانت تُقدَّر آنذاك بنحو 15 مليون يورو، مرتبطة بدفع تمويل شحنة “نيهير”. وقد أتاح تحليل سلسلة الكتل والاتصالات المشفرة إعادة بناء مسار ذلك المال وربط عملية الاتجار بالمخدرات بالبنية المالية التي كانت تقف خلفها. وكان التعاون الدولي وعمل خبراء متخصصين في العملات المشفرة أمراً أساسياً لذلك. وشاركت يوروبول وهيئات دولية أخرى في التحقيقات، إلى جانب شرطة هولندا وبلجيكا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واسكتلندا.
والنتيجة هي صورة أشعة لتجارة إجرامية تطوّرت بالوتيرة نفسها التي تطوّرت بها الأدوات المالية القانونية: النقد والتحويلات والشركات والعقارات والعملات المشفرة تتعايش في البنية نفسها المصممة لتمويل الاتجار بالمخدرات وغسل أرباحه.
وقد وضعت يوروبول هذه العملية تحديداً ضمن ظاهرة تُسمى “الجريمة كخدمة”: مجرمون متخصصون يضعون معارفهم وبناهم التحتية في خدمة منظمات إجرامية أخرى. أي أن تاجر مخدرات يمكن أن يتحول إلى مزوّد لتجار مخدرات آخرين. وكلما زادت تعقيد البنية، زادت المسافة بين من يحقق الربح ومن ينتهي به الأمر مع المخدرات في قارب.
“أساتذة” الاتجار بالمخدرات
لم يقتصر التحقيق على تتبع الحسابات والعملات المشفرة. بل أتاح أيضاً تحديد بعض الفاعلين الرئيسيين الذين كانوا يتحركون حول هذه البنية. من بينهم كارلوس أومبرتو أرانغو كاستانيو، المعروف بـ”بوكر فيس” أو “برغر كينغ”، الذي يُشار إليه كحلقة وصل مع موردين ومنظمات اتجار بالمخدرات من أصل كولومبي.
ويظهر أيضاً أليخاندرو سالغادو فيغا، “إل تيغري”، الذي يعتبره المحققون أحد الأهداف الرئيسية للاتجار بالمخدرات في إسبانيا وهو حالياً فارّ. ويظهر اسمه مرتبطاً بتحقيقات وعمليات مختلفة ضد تهريب المخدرات. ومن المتورطين أيضاً يوناس فالك، المعروف في السويد بـ”بابلو إسكوبار السويد”، وهو حالياً في السجن في ذلك البلد ومرتبط بتحقيقات سابقة بتجارة المخدرات وجرائم أخرى.
ويظهر أيضاً بيريكليس، الملقب بـ”بيري”، المرتبط بعمليات تهريب مخدرات وتبييض أموال وببنية ممتلكات ذات استثمارات عقارية في دبي. وقد اعتقلت الشرطة 21 شخصاً، 14 منهم في إسبانيا. كما صدرت أوامر اعتقال دولية، نُفّذ منها سبعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر وهولندا والسويد.
ومن بين الموقوفين اثنان من الوسطاء الماليين في البنية: عُثر على أحدهما في ماربيا والآخر في دبي. ولا يزال أربعة وسطاء آخرين في انتظار الاعتقال. كما أن المسؤول الرئيسي عن هذه البنية يُعد من بين المجرمين الأكثر طلباً في أوروبا.
دبي، “القفص الذهبي”
ودبي بالتحديد هي أحد العناصر التي تفسّر البعد الدولي للشبكة. فقد تحولت المدينة إلى إحدى نقاط اللجوء والنشاط لهؤلاء المجرمين. هناك كانوا يستطيعون العيش والاستثمار وتحريك الممتلكات والحفاظ على علاقات مع منظمات إجرامية أخرى، بينما يبقون بعيداً عن البلدان التي تُنفَّذ فيها عمليات الاتجار بالمخدرات. وتقول مصادر قريبة من التحقيق: “لقد كانت دبي قفصاً ذهبياً لكل تلك البنية الإجرامية”.
ويعترفون بأن تعاون الإمارات العربية المتحدة “لم يكن بالوتيرة النشطة التي كنا نتمناها”، وإن كانوا يرون أنه يتحسن ويثقون في أن هذا التعاون الدولي سيسمح بتقليص قدرة هؤلاء المجرمين تدريجياً على استخدام البلد كملاذ. لأن المال هو بالتحديد نقطة الضعف، وفي الوقت نفسه محرّك النظام.
أكثر من 20 مليون يورو مجمّدة
أتاحت العملية تحديد أو تجميد ممتلكات بقيمة تتجاوز 20 مليون يورو. وقد حدّد المحققون 48 عقاراً بقيمة تزيد على 14 مليوناً؛ و76 مركبة بقيمة تتجاوز 1.6 مليون؛ و121 حساباً مصرفياً كانت تجمع وقت التدخل نحو 2.3 مليون يورو. ويُضاف إلى ذلك أكثر من 39,000 يورو نقداً، وساعات ومجوهرات بقيمة نحو 250,000 يورو، وحقائب فاخرة بقيمة 260,000 أخرى.
وتتيح الممتلكات رؤية الوجه الآخر للتجارة. فالاتجار بالمخدرات يحتاج إلى الكوكايين لتوليد الأرباح، لكنه يحتاج بعد ذلك إلى بنية مالية قادرة على تحريك تلك الأرباح دون إثارة الشكوك. وهناك تظهر الحياة الثانية لكبار التجار. لم يعد عليهم بالضرورة أن يكونوا في ميناء ينتظرون حاوية. يمكن أن يكونوا خلف شركة، أو عملية عقارية، أو تحويل بعملة مشفرة. يمكنهم تمويل شحنة دون أن يلمسوا كيلوغراماً واحداً من الكوكايين. وتؤكد الشرطة أن هذا التطور يستجيب لمنطق بسيط: تحمّل مخاطر أقل وكسب أموال أكثر.
وهكذا يتحول التاجر القديم إلى وسيط وممول ومزوّد خدمات لمجموعات أخرى. تتوقف تجارته عن نقل المخدرات، وتصبح هي تمكين الآخرين من نقلها.
