افاد بيان الشرطة الجزائرية, انه تم تفكيك شبكة غسيل أموال و استرجاع 543 مليار سنتيم مع توقبف 12 شخصًا.
و قال بيان الشرطة ان مصلحة مكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية نشطة في مجال غسيل الأموال وإخفاء الإيرادات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ.
وقد كشفت تحقيقات مصلحة مكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة عن أسلوب إجرامي لشركة متخصصة في بيع التبغ، حيث قامت باستغلال ملفات تجارية لأشخاص ليس لديهم أي علاقة بالشركة مقابل استلام مبالغ مالية لتبرير مصدر الأموال غير المشروع.
و اشار البيان ان نتائج القضية التي أعلن عنها النائب العام في 29/04/2024 أسفرت عن توقيف 12 شخصًا مؤقتًا، ومصادرة العقارات والتحويلات والمبالغ المالية والأموال في الحسابات البنكية والمعادن الثمينة بقيمة تزيد عن 543 مليار سنتيم تتضمن 22 مركبة.
