كشفت صحيفة The New York Times نقلًا عن مصادر مطلعة، أن منصة تداول العملات المشفرة Binance رصدت تحويلات مالية تُقدَّر بنحو 1.7 مليار دولار إلى جهات داخل إيران، في معاملات قد تُثير شبهات تتعلق بانتهاك العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وبحسب التقرير، تمكّن إيرانيون خلال العام الماضي من الوصول إلى أكثر من 1500 حساب على المنصة، فيما جرى تحويل ما يقارب 1.7 مليار دولار من حسابين على “بينانس” إلى منظمات إيرانية. وتُشير المعطيات إلى أن موظفين مكلفين بمتابعة الامتثال للعقوبات أبلغوا الإدارة بهذه التطورات.
وأفادت الصحيفة أن أربعة من المشاركين في التحقيق تم إيقافهم عن العمل أو فصلهم، بعد كشفهم بيانات مستخدمين سرية في سياق التحقيق الداخلي.
في المقابل، نقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم الشركة، راشيل كونلان، تأكيدها أن “بينانس” لم تجد أي دليل يثبت وجود انتهاكات للعقوبات في المعاملات محل الجدل.
المصدر: نوفوستي
